В Алтайском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 340 млн рублей
Барнаульский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников организованной группы.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УКРФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УКРФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в период с февраля 2017 года по январь 2020 года под руководством обвиняемого участники организованной группы, используя 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов. Злоумышленники представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Сумма незаконных валютных операций превысила 340 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбудили после исчезновения жительницы Залесовского района
Сельчанку ищут на протяжении двух недель.
14 августа жительница села Залесово 1986 года рождения ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения, волос светлый средней длины. Была одета в футболку и джинсы светлого цвета, шлепки светлого цвета.
По факту безвестного исчезновения женщины возбудили уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УКРФ), передает Следственный комитет Алтайского края.
Следственные органы СК обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (8-385-92) 22-2-33, 22-1-33; 8-963-535-75-66 или 02.
